о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 214014 г. Смоленск, ул. Володарского, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1026701427059
1.5. ИНН эмитента: 6730017336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6730017336
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества;
2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
3. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт».
3. Подпись:
3.1. И.о. Генерального директора ______________ Долгов Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 28.03.2012 г. М.П.