“ О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Курганский электромеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация 640000, г.Курган, ул.Ленина, 50
1.4. ОГРН эмитента 1024500508834
1.5. ИНН эмитента 4501005455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45223-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kurgan-elmz.ru
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании совета директоров присутствуют 4 из 5 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
2.2. Содержание решений:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «КЭМЗ» выплатить дивиденды в размере 0 (ноль) рублей на одну обыкновенную акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 27 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола: 28 марта 2012. Протокол №31.
3. Подпись
3.1. ВрЕИО- Генеральный директор
ОАО «КЭМЗ» А.И. Пильников
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” марта 20 12 г. М.П.