Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Фармтэк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармтэк"
1.3. Место нахождения эмитента: 443099 г.Самара ул.Ленинградская ,д.40
1.4. ОГРН эмитента: 1026301421376
1.5. ИНН эмитента: 6317011940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://samtel.ru/~farmtek2
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Фармтэк" 26 марта 2012г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Фармтэк" 26 марта 2012г.,Протокол №1.Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Фармтэк": вид общего собрания акционеров: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.Дата проведения годового общего собрания акционеров 26 апреля 2012г. Место проведения общего собрания акционеров: 443099 РФ, Самарская обл.,г.Самара, ул.Лениградская, д.40, Почтовый адрес: 443099, РФ, Самарская обл., г.Самара, ул.Ленинградская, д.40.Время начала собрания:10.00час.,регистрация акционеров для участия в собрании с 9.00час.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание совета директоров Общества на очередной календарный год.
2.Избрание ревизионной комиссии(ревизора)Общества на очередной календарный год.
3.Утверждение аудитора Общества на очередной календарный год.
4.Утверждение годового отчета за 2011 год,годовой бухгалтерской отчетности за 2011год, в том числе отчета о прибыли и об убытках Общества за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Топорова Наталия Антоновна
3.2. Дата: 28.03.2012г.