Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Киреевский завод легких металлоконструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗЛМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 301260, Тульская обл., г. Киреевск
1.4. ОГРН эмитента: 1027101678010
1.5. ИНН эмитента: 7128000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02042-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infocbserver.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №7 от 27.03.2012
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» - 28 апреля 2012 года.
2.Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
3.Место проведения общего собрания акционеров – 301260, РФ, Тульская обл., г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК», зал совещаний.
4.Время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 мин.
5.Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 09 часов 30 мин.
6.Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 301260, РФ, Тульская обл., г. Киреевск, ОАО « КЗЛМК ».
7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
8.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗЛМК» 28.04.2012г.
9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
10.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру
дивидендов;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- информация об аудиторе.
11.Утвердить порядок ознакомления с материалами годового общего собрания акционеров: с 08 апреля 2011 года по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по московскому времени по адресу: 301260, Тульская обл., г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК», административное здание, к.222.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А.Горельников
3.2. Дата: «28» марта 2012 г.