к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о принятых советом директоров решениях «О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядку их выплаты».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Миллеровосельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Миллеровосельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 346130 г.Миллерово Ростовской обл., ул. Заводская,1
1.4. ОГРН эмитента 1026102193952
1.5. ИНН эмитента 6149000285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31970-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
2. Содержание сообщения
2.1Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовали все члены Совета.
2.2.Результаты голосования и решения, принятые советом директоров эмитента:
По 3 вопросу «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, принятие рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2011 года»:
Рекомендовать годовому общему собранию - утвердить годовой бухгалтерский баланс с приложениями, включая отчет о прибылях и убытках по итогам 2011 г.
- Согласно п.11.1 Устава Общества направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года 300,1 т.р., определив размер дивиденда 10 рублей
на 1 обыкновенную акцию, 10 рублей на 1 привилегированную акцию;
- Оставшуюся прибыль в соответствии с п.4.1 Устава Общества
направить:
-на развитие предприятия;
- на социальные нужды;
-на пополнение оборотных средств.
Дивиденды выплатить в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате.
2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2012 г.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Д.В. Дергачев
(подпись)
3.2. Дата «27 » марта 2012 г. М.П.