Сообщение о существенном факте
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Самаратрансавто»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СТА»
13 Место нахождения эмитента: 443051, гСамара, улРеспубликанская, д 106
14 ОГРН эмитента: 1036300114839
15 ИНН эмитента : 6312000261
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-04410-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsta63ru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - на заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров Кворум 100% Итоги голосования: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержались»- нет Решения приняты
22 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Самаратрансавто»
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание)
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить: дату проведения Годового общего собрания акционеров «02» мая 2012 года, время начала проведения Годового общего собрания акционеров 15 часов, время начала регистрации участников собрания 14 часов, место проведения Годового общего собрания акционеров - г Самара, ул Республиканская, дом 106
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» апреля 2012 г
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета за 2011 г
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г
3 Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплат (объявления) дивидендов
4 Избрание совета директоров общества
5 Избрание ревизионной комиссии общества
6 Утверждение аудитора общества
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Опубликовать данную информацию в «Самарской газете»
По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества за 2011 г; Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г; Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Сведения о кандидатах : в совет директоров, в ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества
Начиная с «02» апреля 2012 г информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г Самара, ул Республиканская, 106
По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров
По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов : Олейник ИП, Саидова ММ, Автономова МА, Васильева СГ, Верхозина ВИ
По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: Пальцева НИ, Горячева ГП, Раева ВА
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Выдвинуть следующего кандидата в аудиторы: ООО Аудиторская фирма “Ауди”
По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать
По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Самаратрансавто» за 2011 год
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 марта 2012 года, протокол № 2/12
3 Подпись
31 Генеральный директор ВИВерхозин
ОАО «Самаратрансавто» (подпись)
32 Дата 28 марта 2012 г
г МП