1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Калибр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калибр"
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, улица Годовикова, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739877813
1.5. ИНН эмитента: 7717042053
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» марта 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» марта 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров:
• определение формы, даты, места и время проведения общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• определение повестки дня общего собрания акционеров;
• утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
• утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению кандидатур в Члены Совета Директоров ОАО «Калибр,
• утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «Калибр»
• утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудитора ОАО «Калибр»;
• утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2011г.;
• утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по выплате вознаграждения выборным органам ОАО «Калибр»;
• утверждение Годового отчета ОАО «Калибр» за 2011год;
• утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
• утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать годовое Общее Собрание Акционеров ОАО “Калибр” «31» мая 2012 года по адресу: г.Москва, ул.Годовикова д.9, ОАО “Калибр”, в помещении столовой, 1 этаж, время проведения собрания 18.00, начало регистрации акционеров 17.00.
форма проведения – собрание;
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «26» апреля 2012г.
2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Калибр» за 2011 год.
2.Утверждение годового бухгалтерского баланса (счета прибыли и убытков) ОАО «Калибр» за 2011 год.
3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «Калибр».
4.Избрание Членов Совета Директоров ОАО «Калибр».
5.Избрание Членов Ревизионной комиссии ОАО «Калибр».
6.Утверждение Аудитора ОАО «Калибр».
7. О выплате годовых дивидендов за 2011г.
8.О выплате вознаграждения выборным органам ОАО «Калибр».
3.Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в виде почтового уведомления
4.Рекомендовать Общему собранию избрать в члены Совета Директоров Общества следующих кандидатов:
Коган Михаил Александрович; Кануников Андрей Иванович; Ушакова Вера Анатольевна; Джи Роджер Эллис; Сэр Бромли Майкл Роджер.
5.Рекомендовать Общему собранию избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Бунакова Наталья Вячеславовна; Калинкина Галина Николаевна; Полянская Марина Борисовна.
6.Рекомендовать Общему собранию избрать Аудитором Общества:
Закрытое акционерное общество «Дем-Га-аудит».
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение по выплате дивидендов по акциям за 2011г. в размере 65 (Шестьдесят пять) рублей за 1 акцию;
8.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения выборным органам ОАО «Калибр» за 2011г.
9.Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Калибр» за 2011 год.
10.Утвердить годовой бухгалтерский баланс (счета прибыли и убытков) ОАО “Калибр” за 2011 год.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12.Утвердить извещение о проведении годового Общего Собрания Акционеров ОАО ’’Калибр’’
13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, и порядок ее предоставления:
Представить для ознакомления акционерам:
• Сведения о Счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества
В соответствии с требования Федерального Закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров общества должен выполнять регистратор - ЗАО «Регистрационно-депозитарный центр Паритет»
• Годовой отчет ОАО «Калибр» за 2011 год.
• Отчет Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2011 год.
• Сведения о кандидатурах в Совет Директоров.
в члены Совета Директоров Общества представить следующих кандидатов:
Коган Михаил Александрович; Кануников Андрей Иванович; Ушакова Вера Анатольевна; Джи Роджер Эллис; Сэр Бромли Майкл Роджер.
• Сведения о кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества.
в члены Ревизионной комиссии Общества представить следующих кандидатов:
Бунакова Наталья Вячеславовна; Калинкина Галина Николаевна; Полянская Марина Борисовна.
• Сведения о кандидатурах Аудитора Общества.
Аудитором Общества представить: Закрытое акционерное общество «Дем-Га-аудит».
• Годовой бухгалтерский баланс (счета прибыли и убытков) ОАО “Калибр” за 2011 год
Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанными документами с «11» мая 2012 года в помещении юридического отдела ОАО «Калибр» по рабочим дням с 10 час.00 минут до 16 час.00 минут.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2012 г., №2
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Севостьянов Сергей Анатольевич
3.2. Дата подписи: 28.03.2012 г. М.П.