Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торг-Ташара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торг-Ташара"
1.3. Место нахождения эмитента: 633156, Новосибирская область , Мошковский район, с.Ташара, ул.Гагарина,12
1.4. ОГРН эмитента: 1025405227242
1.5. ИНН эмитента: 5432100876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10067-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/Default.aspx?emed==5432100876
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров( наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров Общества приняли участие 4 из 4-х избранных членов Совета директоров. Таким образом , кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании представлено 100% имеющих право голоса по поставленным в повестке дня вопросам.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (наблюдатального совета) эмитента:
По перврму вопросу повестки дня №1 " Предложение о дате проведения очередного годового собрания акционеров 27 апреля 2012года" Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестьки дня №2 " Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложенных акционерами Общества кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и кандидатуру генерального директора Общества": Решение приято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня №3 "Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров" Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров(наблюдательным ссаветом) эмитента:
По вопросу повестки дня №1 : провести очередное общее собрание акционеров Общества 27 апреля 2012г.
По вопросу повестки дня №2:" Рассотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выбарам в Совет директоров , Ревизионную комиссию и генерального директора Общества на указанном собрании":
1) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам Совета директоров Общества:
- Бекишев Юрий Игнатьевич - генеральный директор ОАО "Торг-Ташара"
- Бекишев Дмитрий Юрьевич - директор ООО "Латыпова"
-Филиппова Наталья Васильевна - главный бухгалтер ОАО "Торг-Ташара"
- Ананьев Валерий Михайлович - не работающий
- Глебова Ольга Васильевна - экономист ОАО "Торг-Ташара"
2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам Ревизионной комиссии Общества:
- Осколкова Елена Александровна - бухгалтар ОАО "Торг-Ташара"
3) Включить следующих кондидатов в список кандидатур для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества на пост генерального директора Общества:
- Бекишева Юрия Игнатьевича - действующего генерального директора ОАО "Торг-Ташара"
По вопросу повестки дня №3 "Вопросу вывносимые на повестку дня очередного общего собрания акционеров"
1) Образование счетной комиссии
2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности: утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках
3) Утверждение аудиторского заключения
4) Выборы Совета директоров Общества
5) Выборы Ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение аудитора Общества
7) Выборы генерального директора Обшества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3. настоящего сообщения:
27 марта 2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №1 от 27 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бекишев Юрий Игнатьевич
3.2. Дата: 28 марта 2012г.