Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"
1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746
1.5. ИНН эмитента: 7725003474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aekdinamo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 27.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 27.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета:
1)Созыв годового Общего собрания акционеров Общества;
2)Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
3)Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, а так же почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
4)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
5)Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
6)Рекомендации об утверждении убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
7)Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества;
8)Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества;
9)Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждение текста сообщения;
10)Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
11)О счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Иляхина
3.2. Дата: 28.03.2012 г.