“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1: ЗА – 10, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 2: ЗА – 10, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 3: ЗА – 10, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 1 - О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
2. Лукин Андрей Борисович Генеральный директор ОАО "Объединенная энергосбытовая компания" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
3. Будыко Марк Леонидович Советник генерального директора ОАО "Объединенная энергосбытовая компания" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
4. Иваничкина Светлана Владимировна Руководитель Департамента корпоративных финансов Финансово-экономического центра ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
5. Игнатенко Алексей Анатольевич Заместитель генерального директора ОАО "Объединенная энергосбытовая компания" по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
6. Кузнецов Дмитрий Сергеевич Директор по безопасности - Руководитель Блока безопасности и режима ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
7. Константинов Михаил Владимирович Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
8. Алганов Владимир Петрович Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
9. Абрамков Александр Евгеньевич Руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
10. Шаскольский Максим Алексеевич Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Петербургская сбытовая компания» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
11. Борис Александр Геннадьевич Член Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 92,1
По вопросу 2 - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» 24.04.2012г. согласно Приложению №1.
По вопросу 3 - Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования
Решение:
1.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» 24.04.2012г., не позднее 03 апреля 2012 года.
2.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»;
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, ОАО «Петербургская сбытовая компания».
3.Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4.Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2012г. № 2012-05.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
3.2. Дата “ 28” марта 2012г.