“О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УЗЭМИК»
1.3. Место нахождения эмитента: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко,156
1.4. ОГРН эмитента: 1020203233951
1.5.ИНН эмитента: 025000048
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30658-D
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uzemik.ru/info
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об одобрении заключения ОАО«УЗЭМИК» Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (Генеральное соглашение), а также заключение в рамках него отдельных Договоров об открытии кредитных линий (Кредитный договор) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598.
2 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 и ОАО «Салаватстекло» за исполнение обязательств по заключению ОАО«УЗЭМИК» Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (Генеральное соглашение), а также заключение в рамках него отдельных Договоров об открытии кредитных линий (Кредитный договор) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598. и ОАО «Саратовстройстекло» за исполнение обязательств по заключению ОАО«УЗЭМИК» Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (Генеральное соглашение), а также заключение в рамках него отдельных Договоров об открытии кредитных линий (Кредитный договор) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Карпухин А.И.
3.2. Дата 23 марта 2012 г.