об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Финансовая компания "Приоритет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "Приоритет"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 57, подъезд 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027200793289
1.5. ИНН эмитента: 7202052124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00183-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://priorit.ru/company/finance
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется. (Избранных членов Совета директоров 5 человек, присутствовало 5 человек). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 5 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Подготовить, созвать и провести общее годовое собрание акционеров по итогам деятельности Общества в 2011 году, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Определить дату проведения собрания: 20 апреля 2012 года, время проведения собрания: 13 часов 00 минут местного времени; место проведения собрания: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 57, подъезд 3, ОАО ФК «Приоритет»; время начала регистрации 12 часов 00 минут местного времени.
Объявить дату составления списка акционеров имеющих право на участие в общем годовом собрании: 30 марта 2012 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания:
- Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Список лиц (сведений о лицах), являющихся кандидатами в Совет директоров Общества;
- Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Проект решений общего собрания акционеров;
- Годовой отчет за 2011 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с «01» апреля 2012 года, по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 57, подъезд 3, ОАО ФК «Приоритет», в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. Телефон для справок: (3452) 39-60-00
Общее годовое собрание провести в соответствие с Уставом общества
Включить в бюллетени для голосования утвержденных кандидатов в состав Совета директоров Общества:
Патокин И.А., Патокина И.Ю., Черепанова М.Ю., Поспелков С.Ю., Зыза А.А.
Провести общее годовое собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011г.
2. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011г.
3. Заключение ревизора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г.
4. О дивидендах за 2011г.
5. Избрание ревизора Общества на 2012г.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012г.
7. Избрание членов Совета директоров Общества
Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров. Сообщение о проведении общего годового собрания разослать акционерам заказным письмом.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 27.03.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Черепанова Марина Юрьевна
3.2. Дата подписи: 28.03.2012 г. М.П.