Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента СХ ОАО «Белореченское»
13 Место нахождения эмитента 665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, пБелореченский
14 ОГРН эмитента 1023802144431
15 ИНН эмитента 3840001184
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2119F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsiaru/disclosure/3840001848
2 Содержание сообщения
1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
22 Форма проведения общего собрания Собрание
23 Дата и место проведения общего собрания 22 марта 2012 года, Россия, Иркутская область, Усольский район, пБелореченский, здание администрации СХ ОАО «Белореченское»
23 Кворум общего собрания 96,32%
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
• Избрание счетной комиссии следующем составе: Борисова Ольга Васильевна, Браташова Ирина Николаевна, Толмачева Анна Константиновна; итоги голосования: Борисова Ольга Васильевна - «за» - 100%, «против» -0%, «воздержался» - 0%; Браташова Ирина Николаевна -«за» - 100%, «против» -0%, «воздержался» - 0%; Толмачева Анна Константиновна - «за» - 100%, «против» -0%, «воздержался» - 0%;
• Определение порядка ведения общего собрания акционеров, итоги голосования: «за» - 100%, «против» -0%, «воздержался» - 0%;
• Утверждение годового отчета общества, итоги голосования: за» - 100,%, «против» -0%, «воздержался» - 0%;
• Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), итоги голосования: за» - 100,%, «против» -0%, «воздержался» - 0%;
• Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года ( в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года), итоги голосования: «за» - 99,94%, «против» -0,06%, «воздержался» - 0%;
• Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по привилегированным акциям, итоги голосования: за» - 100,00%, «против» -0%, «воздержался» - 0%;
• Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным акциям, итоги голосования: за» - 99,94%, «против» -0,06%, «воздержался» - 0,%;
• Избрание членов Наблюдательного совета в следующем составе:
Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Саватеев Юрий Васильевич, Эльгерт Николай Эдуардович, Тарасенко Николай Васильевич, Перевалова Галина Ильинична, Куликов Денис Викторович, Репин Игорь Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Половнев Игорь Георгиевич, Покровский Сергей Вадимович,
итоги голосования: Франтенко Гавриил Степанович – «за»- 12,532%, Франтенко Сергей Гаврилович – «за»- 12,532%, Пухмахтерова Татьяна Семеновна – «за»- 12,532%, Савватеев Юрий Васильевич – «за»- 12,532%, Эльгерт Николай Эдуардович – «за»- 12,532%, Тарасенко Николай
Васильевич – «за»- 12,532%, Перевалова Галина Ильинична– «за»- 12,591%, Куликов Денис Викторович – «за» -0%, Репин Игорь Николаевич«за» -0%, Шевчук Александр Викторович - «за» -0%, Половнев Игорь Георгиевич – «за» - 12,215%, Покровский Сергей Вадимович – «за» - 0%
• Принятие решения о размере вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей в сумме 80,0 тысрублей; Председателю Наблюдательного совета в сумме 100,0 тысрублей, итоги голосования: за» - 99,94%, «против» -0,06%, «воздержался» - 0,%;
• Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества, итоги голосования: «за» - 100,%, «против» -0%, «воздержался» - 0,%;
• Избрание членов ревизионной комиссии в следующем составе:
• Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина Иннокентьевна, итоги голосования: Бурмакина Ольга Ильинична - за» - 100%, «против» -0% «воздержался» - 0%, Квасников Владимир Демьянович - - за» - 100%, «против» -0%, «воздержался» - 0%, Оборовская Галина Иннокентьевна - - за» - 100%, «против» -0% «воздержался» - 0%
• Принятие решения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в сумме 30,0 тысрублей; итоги голосования: за» - 99,94%, «против» -0,06%, «воздержался» - 0,%;
• Утверждение аудитора общества: ООО «Сибаудит»Лицензия № Е 005099 от 20102003, итоги голосования: «за» - 99,94%, «против» -0,06%, «воздержался» - 0,%;
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
• Избрана счетная комиссия в составе: Борисова Ольга Васильевна, Браташова Ирина Николаевна, Толмачева Анна Константиновна
• Определен порядок ведения общего собрания акционеров
• Утвержден годовой отчет общества
• Утверждена годовая отчетность, в том числе отчет о прибылях
• Распределена прибыль по результатам 2011 года Объявлен дивиденд по привилегированным и обыкновенным акциям
• Принято решение о выплате дивиденда по привилегированным акциям в соответствии с Уставом общества;
• Принято решение о выплате дивиденда по обыкновенным акциям в размер 24300 рубля на одну акцию Срок выплаты определен: начало выплаты 20 апреля 2012 года, окончание выплаты 22 мая 2012 года Выплата производится через кассу общества, на лицевые и расчетные счета
• Наблюдательный совет СХОАО «Белореченское» избран в следующем составе:
Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Саватеев Юрий Васильевич, Эльгерт Николай Эдуардович, Тарасенко Николай Васильевич, Перевалова Галина Ильинична
• Количественный состав ревизионной комиссии утвержден из трех человек
• Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина Иннокентьевна
• Утвержден аудитор общества: ООО «Сибаудит»Лицензия №005099 от 20102003,
26 Дата составления протокола общего собрания: 26032012 года
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ГСФрантенко
(подпись)
32 Дата “26” марта 2012 г МП