“О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.04.2012 г. путем заочного голосования
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию грузоподъёмных механизмов КТЦ-1 и КТЦ-2 Саратовской ГРЭС Саратовского филиала Общества между Обществом и ОАО «Саратовское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора аренды нежилых помещений по Ульяновскому филиалу между Обществом и ООО «Учетно-финансовый сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора аренды движимого имущества по Ульяновскому филиалу между Обществом и ООО «Учетно-финансовый сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2012 год.
5. Об одобрении договора на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств производственных предприятий Самарского филиала Общества на 2012 год между Обществом и ОАО «Самарское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Договора по техническому обслуживанию тепломеханического оборудования для нужд Энгельсской ТЭЦ-3 Саратовского филиала Общества между Обществом и ОАО «Саратовское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на оказание услуг местной телефонной связи между Обществом и ООО «УФС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Саратовская ТЭЦ-1» «Об утверждении Устава ООО «Саратовская ТЭЦ-1» в новой редакции».
9. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции на 2012-2014 гг. для нужд Саратовского филиала Общества между Обществом и ОАО «Саратовское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по техническому перевооружению оборудования (зданий, сооружений) в 2012-2014 гг. для нужд Самарского филиала Общества между Обществом и ОАО «Самарское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора подряда по ремонту в 2012-2014 гг. для нужд Ульяновского филиала Общества между Обществом и ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг в области управления за 4 квартал 2011 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Самарского территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» - управляющей организации ОАО «Волжская ТГК» В.А. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.