об отдельных решениях принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.leasing.uralsib.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: за - 6 голосов; против - нет; воздержались - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1. Созвать внеочередное Общее собрание участников Общества.
а) Определить, что внеочередное Общее собрание участников Общества пройдет 30 марта 2012 года в 11-00 по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. Время начала регистрации участников собрания – 10-30.
б) Повестка дня внеочередного Общего собрания участников Общества:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. Об изменении адресов места нахождения ранее созданных филиалов Общества.
3. Об утверждении Положений о филиалах Общества.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
в) Направить каждому участнику Общества письменные сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников заказным письмом, либо вручить лично под роспись.
г) Определить перечень информации (материалов), предоставляемых участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников:
Проект Изменений №5 к Уставу Общества;
Проекты новых редакций Положений о Филиалах Общества:
- «Центральный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Приволжский региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Уральский региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Южный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Северо-Западный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Сибирско-Дальневосточный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Тверской» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
Проекты решений внеочередного Общего собрания участников Общества.
д) Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, дом 8, ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и
с 14-00 до 18-00, начиная с 27 марта 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года
Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента: (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата «27» марта 2012 г. М.П.