о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «СУЭК-Красноярск»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2
1.4. ОГРН эмитента - 1072466008955
1.5. ИНН эмитента - 2466152267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55295-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2012 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приёма заполненных бюллетеней для заочного голосования – 30.03.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества балансовой стоимостью более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
2. Предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы.
3. Предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы.
4. Предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы.
5. Предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы.
6. Принятие решения о реализации Обществом полномочий единственного участника ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК».
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «СУЭК-Красноярск» А.В. Федоров
(по доверенности от 28.02.2012 г. № 1)
3.2. Дата «28» марта 2012 г.