«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗиД».
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zid.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по внесению изменений в Устав и в Положение о Совете директоров Общества.
6. Внесение изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на 18.05.2012г.
8. Утверждение нового сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
И о. генерального директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» А.П. Казазаев
30 марта 2012г.