«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЭМИТЕНТА.»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б.
1.4. ОГРН эмитента 1026900513914
1.5. ИНН эмитента 6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02598-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», представивших заполненные бюллетени для голосования, составляет 8 (восемь) человек. Количество избранных членов Наблюдательного совета 9 (девять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» от 05 июля 2011 года). Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: Избрание председателя Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ». Решение принято.
«За» - 5 голосов , «Против»- 3 голоса.
По второму вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ». Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» Верховых Геннадия Викторовича
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТВЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.
2.Об избрании нового единоличного исполнительного органа общества.
2.3.На основании ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» определить следующее:
• дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 июня 2012 года;
• место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, ОАО «ТВЗ»;
• время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 час.00 мин.;
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, ОАО «ТВЗ», заводоуправление, секретарю Наблюдательного совета Спиваку Т.И.;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 28 марта 2012 года;
• порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления текста сообщения заказным письмом или вручения лично акционерам под роспись, а также путём опубликования в областной газете «Тверская жизнь» и (или) многотиражной газете акционерного общества «Вагоностроитель», а также путём размещения сообщения на официальном сайте ОАО «ТВЗ» www.tvz.ru в срок до 03 апреля 2012 года;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. сведения о кандидатах, предложенных в единоличный исполнительный орган ОАО «ТВЗ».
2. проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
• порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»:
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ», вправе с 20 мая - по 13 июня 2012 г. ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» по следующему адресу:
- в помещении ОАО «ТВЗ» по адресу: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, транспортная проходная с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
Информация (материалы) доступны также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ», Общество предоставляет ему копии указанных документов в порядке, установленном законом.
• Акционеры (акционер) ОАО «ТВЗ», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в единоличный исполнительный орган ОАО «ТВЗ» в срок не позднее 14 мая 2012.
2.4. Включить в повестку дня заочного заседания Наблюдательного совета 16.05.2012 г. вопрос о рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в единоличный исполнительный орган ОАО «ТВЗ» и о принятии решения о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в единоличный исполнительный орган ОАО «ТВЗ».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:28 марта 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 года протокол №5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ______________________________ А. А. Василенко
(подпись)
3.2. Дата «30» марта 2012 г.
М. П.