«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
11. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
12. О предварительном утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
13. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 финансового года и порядку его выплаты.
14. О предложении Общему собранию акционеров ОАО «Квадра» принять решение по вопросу «Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик))».
15. О предложении Общему собранию акционеров ОАО «Квадра» принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик))».
16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
18. Об определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
19. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с таким имуществом составляет более 30 млн рублей (Дополнительное соглашение № 4 к Договору генерального подряда № 615/08 от 30.04.2008 на выполнение работ «под ключ» по проекту «Расширение Новомосковской ГРЭС», заключенному ОАО «Квадра» с ЗАО «Энергокаскад»).
20. Об определении цены (размера арендной платы) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ЗАО «КРАУС-М» (Арендодатель)).
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ЗАО «КРАУС-М» (Арендодатель)).
22. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Тамбовская ТСК» (Покупатель)).
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Тамбовская ТСК» (Покупатель)).
24. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи товарно-материальных ценностей между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Смоленская ТСК» (Покупатель)).
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи товарно-материальных ценностей между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Смоленская ТСК» (Покупатель)).
26. Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор добровольного медицинского страхования между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор добровольного медицинского страхования между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
28. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО (ОАО «Курская теплосетевая компания») - по вопросу «О реорганизации ОАО «Курская теплосетевая компания».
29. Об определении порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой подписки - Об утверждении Отчета по плану движения инвестиционных денежных средств за 2011 год.
30. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Квадра» об обеспечении страховой защиты за 2011 год.
31. О ликвидации филиала ОАО «Квадра» – «Брянская региональная генерация».
32. О ликвидации филиала ОАО «Квадра» – «Калужская региональная генерация».
33. О внесении изменений в Устав ОАО «Квадра», связанных с изменением сведений о наименовании филиала Общества и с ликвидацией филиалов Общества.
34. Об утверждении Положения о филиале ОАО «Квадра» - «Южная генерация»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ Г.Н. Бакаев
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «30» марта 2012 года