«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 9 из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется; «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По результатам анализа прогнозируемого состояния ликвидности ОАО «МЕТКОМБАНК» по данным, предоставленным Финансовым комитетом Банка по состоянию на 09.03.2012, признать уровень прогнозируемой ликвидности удовлетворительным. Коэффициенты и нормативы в целом по банку соответствуют установленным значениям.
2. По результатам показателей краткосрочного прогноза ликвидности ОАО «МЕТКОМБАНК», предоставленным Финансовым комитетом Банка по состоянию на 09.03.2012, считать уровень прогнозируемой ликвидности удовлетворительным. Коэффициенты и нормативы ликвидности в целом по банку соответствуют установленным значениям.
3. Рассмотрев структуру кредитного портфеля ОАО «МЕТКОМБАНК», а так же данные о концентрации кредитного риска, признать структуру кредитного портфеля банка по состоянию на 01.03.2012 удовлетворительной, а уровень концентрации кредитного риска - удовлетворительным.
4. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «МЕТКОМБАНК» Антипова Андрея Ивановича с 23.03.2012.
5. Определить количественный состав Правления ОАО «МЕТКОМБАНК» с 23.03.2012 в количестве 5 членов: Председатель Правления - Торбенко Дмитрий Анатольевич и члены Правления: Баталов Владимир Юрьевич, Баталова Нина Николаевна, Малоземов Дмитрий Геннадиевич, Неверова Ольга Сергеевна.
Дата проведения заседания совета директоров: 29 марта 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29 марта 2012г., № 7- вн/зф.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” марта 20 12 г. М.П.