«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Самарский завод "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО СЗ "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента
443052, г. Самара, проспект Кирова, д.24
1.4. ОГРН эмитента
1026301697487
1.5. ИНН эмитента
6319033724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01290-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ekransamara.ru
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
27 марта 2012 года состоялось заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Рассмотрение предложений по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года и по выплате дивидендов за 2011 год.
4. Рассмотрение предложений по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
5. О включении кандидатуры аудитора в бюллетень для голосования на очередном годовом собрании акционеров.
6. Утверждение материалов к годовому собранию акционеров:
повестки дня;
регламента проведения собрания;
рабочих органов;
формы и места проведения собрания;
формы и текста бюллетеня для голосования;
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
текста объявления в газете об общем собрании акционеров;
перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам;
Заседанием Совета директоров ОАО "Самарский завод "Экран" приняты следующие решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год к годовому общему собранию акционеров 26.04.2012 г.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год к годовому общему собранию акционеров 26.04. 2012 г.
3. Предложить годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять и дивиденды за 2011 год не выплачивать.
4. Предложить годовому общему собранию акционеров вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров за 2011 год не выплачивать.
5. Включить в бюллетень для голосования на очередном годовом собрании акционеров 26.04.2012 г. кандидатуру аудитора Общества на 2012 год – ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив».
6. Утвердить следующие материалы к годовому общему собранию акционеров 26.04.2012 г.:
повестку дня;
регламент проведения собрания;
рабочие органы;
форму и место проведения собрания;
форму и текст бюллетеня для голосования;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
текст объявления в газете об общем собрании акционеров;
- перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 года, протокол №6/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО СЗ "Экран"
Н.М. Воронков
(подпись)
И.О.Фамилия
3.2. Дата " 29 " марта 2012 г.
М.П.