«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому второму вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому и второму вопросам:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: О ходе реализации плана мероприятий по выходу ОАО «Газпром нефть» из нефтесервисного бизнеса
Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию о ходе реализации плана мероприятий по выходу ОАО «Газпром нефть» из нефтесервисного бизнеса.
По второму вопросу: О ходе реализации Стратегии развития ОАО «Газпром нефть» до 2020 года
Решили:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Стратегии развития ОАО «Газпром нефть» до 2020 года.
2. Поручить ОАО «Газпром нефть» (А.В. Дюков) скорректировать Стратегию развития ОАО «Газпром нефть» до 2020 года и представить ее на рассмотрение Совета директоров в срок до 04 июня 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 «марта» 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 «марта» 2012 г., Протокол № ПТ-0102/19.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «29» марта 2012 г. М.П.