влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента 423580, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602498114
1.5 ИНН эмитента 1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.shina-kama.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заочного голосования совета директоров № 6 от 27 марта 2012 г.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
- Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 8 июня 2012 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
- Поручить регистратору ООО «Евроазиатский регистратор» сформировать список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня 20 апреля 2012 года.
3. Подписи
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев
« 28 » марта 2012 г.