о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Казанский завод компрессорного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Казанькомпрессормаш"
1.3. Место нахождения эмитента 420029, РТ, г. Казань,
ул. Халитова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603620114
1.5. ИНН эмитента 1660004878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55509-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.compressormash.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
Кворум заседания совета директоров: 91%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 10 чел.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Направить на выплату дивидендов 47 149,6 тыс.руб. чистой прибыли 2011 года.
Выплатить годовые дивиденды в сумме 134 руб. 10 коп. на одну акцию Общества в денежной форме до 26 июня 2012г.
Выплатить годовые дивиденды:
• акционерам - юридическим лицам перечислением на р/счета по указанным реквизитам;
• акционерам, работающим в Обществе, - в порядке, предусмотренном для выплаты заработной платы, т.е. на пластиковые карты;
• акционерам не являющимися работниками Общества – через кассу Общества, а иногородним – почтовым переводом, по их желанию.
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Одобрить сделку с ОАО «Татнефтепродукт» на приобретение ГСМ, сумма сделки – 35 млн.руб. Выгодоприобретатель: ОАО «Татнефтепродукт».
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров:
1.1. Состав Президиума годового общего собрания акционеров, состоящий из действующих и вновь избираемых членов совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш»;
1.2. Секретариат в составе Павловой Елены Михайловны и Выборновой Ирины Викторовны.
1.3. Счетную комиссию - Казанский филиал ООО «Евроазиатский регистратор».
Утвердить 6 бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров с учетом внесенных поправок по 1 и 5 бюллетеням:
Бюллетень № 1 – для голосования по вопросу утверждения Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, о выплате дивидендов путем простого голосования;
Бюллетень № 2 - для избрания членов совета директоров путем кумулятивного голосования;
Бюллетень № 3 - для избрания членов ревизионной комиссии путем простого голосования;
Бюллетень № 4 - для голосования по вопросу избрания аудитора путем простого голосования;
Бюллетень № 5 - для голосования по вопросу одобрения сделок путем простого голосования с заинтересованностью;
Бюллетень № 6 - для голосования по остальным вопросам повестки дня путем простого голосования.
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных в подпунктах 15 и 19 п.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»:
п/п.15 п.1 ст.48 «Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об АО» (Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность):
Сделки, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности предстоящих заключить в 2012 году ОАО «Казанькомпрессормаш» с ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», ОАО «КМПО», ОАО «Татэнергосбыт», ОАО «Таттелеком» предварительно одобрить советом директоров и рекомендовать собранию акционеров принять следующие решения:
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Казанькомпрессормаш» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Сделки, между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа» на предельную сумму 250 млн. руб. Предметом сделок являются: разработка проектов на изготовление и модернизацию компрессорной техники, инженерно - технические и хозяйственные услуги, договора аренды. Выгодоприобретатель - ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа».
2. Сделки между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ОАО «КМПО» на предельную сумму 220 млн.руб. Предметом сделок являются: отгрузка литья, инженерно - технические слуги, приобретение комплектующего оборудования компрессорной техники. Выгодоприобретатель - ОАО «КМПО».
3. Сделки между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ОАО «Татэнергосбыт» на предельную сумму 65 млн.руб. Предметом сделок является: приобретение электроэнергии. Выгодоприобретатель - ОАО «Татэнергосбыт».
4. Сделки между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ОАО «Таттелеком» на предельную сумму 2,4 млн.руб. Предметом сделок являются: услуги связи. Выгодоприобретатель - ОАО «Таттелеком».
п/п.19 п.1 ст.48 «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества»:
Одобрить проект Положения о Корпоративном секретаре и рекомендовать его годовому общему собранию акционеров для утверждения.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012г. № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ И.Г. Хисамеев
(подпись)
М.П.
3.2. Дата " 29" марта 2012г.