«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РИТМ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 618421,г.Березники Пермский край, пр.Ленина 101
1.4. ОГРН эмитента: 102901707237
1.5. ИНН эмитента: 5911030023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57233-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-ritm.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров 26.03.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров 03.04.2012г.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «РИТМ» за 2011 год, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков, распределение прибыли.
2. Принятие советом директоров решения о проведении общего годового собрания акционеров. Предварительное обсуждение даты проведения общего собрания, формирования повестки дня.
3. Сформировать повестку дня общего годового собрания акционеров
4. Определить форму и текст бюллетеней.
5. Определить перечень информации.
6. Определить дату составления списка лиц.
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания
Разное
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров М.В.Язев
3.2. Дата “ 26 ” марта 20 12 г.