о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уралэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УралЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620050, г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 43
1.4. ОГРН эмитента 1026605254235
1.5. ИНН эмитента 6661000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ural-em.ru
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 человек.
2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров по итогам 2011 финансового года выплатить дивиденды деньгами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов:
-в размере 140 рублей по одной привилегированной акции типа А,
-в размере 140 рублей по одной обыкновенной акции.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -9 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -2 человека.
2.2. Внести следующие изменения в Положение о специальном фонде акционирования работников Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж», утвержденное решением совета директоров ОАО «УралЭМ», протокол б/н от 09.11.2007г.:
1.Дополнить пункт 3 абзацем 3 следующего содержания:
«При этом, если у части филиалов допущены убытки, СФА, учитываемый у этих филиалов, подлежит уменьшению на величину пропорциональную: убыток филиала деленный на нераспределенную прибыль филиала с направлением этих средств в СФА филиалов (дирекцию) пропорционально нераспределенной прибыли прошлых лет филиалов (дирекции)».
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -0 человек.
2.3. Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2012г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 8.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 24/8.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -0 человек.
2.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» за 2011 год.
3.Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж».
5.Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж».
6.Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж».
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -0 человек.
2.5. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 марта 2012 года.
Владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -0 человек.
2.6. Определить следующие перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УралЭМ» и порядок ее предоставления.
-годовой отчет общества;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества,
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию,
-проекты решений общего собрания акционеров,
-предусмотренная п.5 ст.32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
Порядок предоставления информации:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества в течение 20 дней будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не будет превышать затраты на их изготовление.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -0 человек.
2.7. Утвердить предлагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования.
Бюллетенем №1 осуществляется голосование по 1-3,6 вопросам повестки годового общего собрания, бюллетенем №2 – по 4 вопросу повестки дня собрания, бюллетенем №3 – по 5 вопросу.
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -0 человек.
2.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
В указанный срок общество или филиал общества (в зависимости от места учета акционера) направит сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручит каждому из указанных лиц под роспись.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -0 человек.
2.9. Утвердить предлагаемую форму сообщения.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
В указанный срок общество или филиал общества (в зависимости от места учета акционера) направит сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручит каждому из указанных лиц под роспись.
Утвердить предлагаемую форму сообщения.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -0 человек.
2.10. Утвердить условия представленного договора с регистратором общества.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «за» -11 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» -0 человек.
3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 марта 2012г.
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 марта 2012г., №б/н.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор эмитента А.Л.Арист
(подпись)
3.2. Дата « 29 » марта 20 12 г. М.П.