1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Манотомь”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Манотомь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Томск, Комсомольский проспект, д.62
1.4. ОГРН эмитента : 1027000868685
1.5. ИНН эмитента : 7021000501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10655-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://manotom.e-disclosure.tomsk.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях, а именно: о созыве
общего годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: «22» марта 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: «22» марта 2012 г. Протокол № б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 апреля 2012 в 16 часов 00 минут.
Определить местом проведения собрания адрес: г. Томск, пр.Комсомольский, д.62, административный корпус, зал заседаний.
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участии в собрании 26 марта 2012 года.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе прибылей и убытков,
распределение прибыли общества по итогам 2011года.
2. Утверждение размера и порядок выплаты дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов счетной комиссии
6. Утверждение аудитора общества.
3.Для избрания Ревизионной комиссии ОАО «Манотомь» на 2012-2013 гг. в бюллетени для голосования включить
следующие кандидатуры:
1. Пахоменко Ирина Петровна
2. Мирзабеков Ферудин Абдулафисович
3. Гарбузова Ирина Александровна
4. Для избрания счетной комиссии Общества утвердить в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:
1. Пфиценмаер Игорь Павлович
2. Ткачева Марина Сергеевна
3. Шишкарева Лариса Васильевна
5. Для утверждения на общем собрании акционеров ОАО «Манотомь» аудитора Общества включить в бюллетень
для голосования ООО «НФ Экстра-Аудит».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Манотомь» ___________________ А.Ю. Гетц
М.П.
3.2. Дата "23" марта 2012 г.