Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество: «Челябинский автомеханический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧАМЗ»
13 Место нахождения эмитента: Российская федерация, 454007, гор Челябинск,
ул Рождественского, 13
14 ОГРН эмитента: 1027403771889
15 ИНН эмитента: 7452001010
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45268-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwchlvaru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30032012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30032012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров:
Повестка дня
1 О подготовке к годовому общему собранию акционеров:
11 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности ОАО «ЧАМЗ» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях
12 Утверждение отчета ревизионной комиссии
13 Предварительное распределение прибыли, в том числе определение дивидендов по акциям и размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров за исполнение ими своих обязанностей
14 Определение формы и даты проведения ГОСА, а также места и времени его проведения
15 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
16 Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня
17 Выдвижение кандидатов в совет директоров
18 Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию
19 Определение повестки дня ГОСА
110 Утверждение формы бюллетеней для голосования
111 Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам
3 Подписи
31 Генеральный директор ОАО «ЧАМЗ» _____________________ Хашковский О В
32 Дата «30» марта 2012 г