Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торг-Ташара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торг-Ташара"
1.3. Место нахождения эмитента: 633156, Новосибирская область , Мошковский район, с.Ташара, ул.Гагарина,12
1.4. ОГРН эмитента: 1025405227242
1.5. ИНН эмитента: 5432100876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10067-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/Default.aspx?emed=5432100876
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум внеочередного собрания Совета директоров ( наблюдатального совета) эмитента:
На внеочередном собрании Совета директоров приняло участие 4 из 4-х членов Совета директоров. Один член совета директоров - один голос.
На собрании представлено 100% имеющих право голоса по поставленным вопросам в повестке дня. Таким образом, кворум внеочередного собрания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания Совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня №1 " Утверждение даты закрытия реестра акционеров Общества" Решение приято единогласно.
По второму вопросу повестки дня № 2 " Определение и утверждение формы проведения очередного общего собрания акционеров и место проведения общего собрания акционеров" Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня №3 " Утверждение годового отчета". Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений , принятых на внеочередном собрании Совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу повестки дня №1 " Утвердить дату закрытия реестра акционеров имеющих прово голоса на 29 марта 2012г."
По второму вопросу повестки дня №2 " Утвердить форму проведения очередного общего собрания акционеров как совместное присутствие всех акционеров имеющих право голоса на 29 марта 2012года. Местом проведения общего собрания акционеров определить по адресу: 633156, НСО, Мошкоский р-он, с.Ташара, ул.Гагарина,12
По третьему вопросу повестки дня №3 "Утвердить годовой отчет за 2011год"
2.4. Дата проведения вненочередного собрания Совета директоров , на котором приняты решения, указанные в п.2.3 настоящего сообщения:
29 марта 2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола внеочередного собрания Совета директоров ( наблюдатального совета) эмитента:
Протокол от 29 марта 2012г. № 2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.
3.2. Дата: 30 марта 2012г.