«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях
(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватстекло»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават,
ул. Индустриальная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1020201995043
1.5. ИНН эмитента 0266004050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.salstek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.03.2012 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100% от общего числа членов совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства в обеспечение обязательств по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и заключаемых в рамках него договоров об открытии возобновляемых кредитных линий с Открытым акционерным обществом Сбербанк России Башкирское отделение №8598.
2.4. . Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров эмитента:
Количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: 4
Количество независимых директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4
«За» - 4. «Против» - 0. «Воздержался» - 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению Договора поручительства между Открытым акционерным обществом Сбербанк России Башкирское отделение № 8598 (далее – Банк, Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Салаватстекло» (далее – Поручитель), обеспечивающего обязательство: генеральное соглашение (далее - Генеральное соглашение) об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и заключаемых в рамках него договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные Договоры), на следующих условиях:
- Заемщик - Открытое акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»;
лимит кредитной линии (максимальная ссудная задолженность): 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей;
цель: пополнение оборотных средств, в том числе, выплата заработной платы, уплата текущих налогов, приобретение векселей ОАО «Сбербанк России» с целью расчетов по контрактам (договорам) за приобретаемое сырье;
- срок: до 12 месяцев;
Остальные условия: согласно Договору поручительства.
Предоставить генеральному директору ОАО «Салаватстекло» Агурееву Сергею Алексеевичу право подписания от имени ОАО «Салаватстекло» Договора поручительства, а также совершения иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 29/11 от 30.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салаватстекло» ______________ С.А.Агуреев
(подпись)
3.2. «30» марта 2012 г. М.П.