1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Володарское ремонтно-техническое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Володарское РТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 303170, Орловская область, Покровский район, пгт Покровское, ул. Первомайская, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025700696218
1.5. ИНН эмитента: 5720001078
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40839-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15284
2. Содержание сообщения Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Володарское ремонтно-техническое предприятие» (далее по тексту: «Общество» или ОАО «Володарское РТП»)
Дата проведения: Двадцать седьмое марта две тысячи двенадцатого года
Адрес места нахождения Общества: 303170, Российская Федерация, Орловская область, Покровский район, пгт.Покровское, ул.Первомайская, д.2.
Место проведения собрания: Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул.Первомайская, д.2.
Форма проведения заседания: очное
Время начала проведения заседания: 12:00
Состав Совета директоров ОАО «Володарское РТП»:
Пашков Михаил Владимирович - член Совета директоров ОАО «Володарское РТП»;
Екимов Игорь Александрович - член Совета директоров ОАО «Володарское РТП»;
Анпилогов Роман Николаевич - член Совета директоров ОАО «Володарское РТП»;
Вологдин Алексей Вячеславович - член Совета директоров ОАО «Володарское РТП»;
Гудков Дмитрий Владимирович - член Совета директоров ОАО «Володарское РТП»;
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров ОАО «Володарское РТП», принимающие участие в заседании, составляет 5 (пять) голосов.
Кворум – 100%.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Володарское РТП».
До начала рассмотрения повестки дня предложено избрать Председателем совета директоров ОАО «Володарское РТП» Гудкова Дмитрия Владимировича, секретарем Совета директоров ОАО «Володарское РТП» Вологдина Алексея Вячеславовича.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня (О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Володарское РТП»):
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Володарское РТП» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2. Провести внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Володарское РТП» 28.04.2012 года в
12 часов 00 минут по адресу: Орловская область, пос.Верховье, ул.Кооперативная, 44 со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении аудитора ОАО «Володарское РТП» на 2011 год.
Обязать Секретаря Совета директоров Вологдина А. В. известить всех акционеров Общества в порядке определенном Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Определить 27 марта 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Володарское РТП».
4. Установить, что акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Володарское РТП» имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов.
5. Назначить время начала регистрации лиц участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Володарское РТП» на 11 час.00 мин. 28.04.2012 года, время окончания регистрации 11 час.55 мин. 28.04.2012 года.
6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить утверждение аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Велес Аудит» (ОГРН 1107746065789) для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года.
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров Общества в предлагаемой редакции (Приложение №1) Установить, что сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в соответствии с Уставом Общества не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции (Приложение №2);
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам в порядке подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
Протокол данного заседания Совета директоров;
Проект решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что лица имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также в день проведения собрания, по адресу: Российская Федерация, 303170, Орловская область, Покровский район, п. Покровское, ул. Первомайская, д. 2 с 09.00 до 16.00 с (в рабочие дни до даты проведения собрания)».
Повестка дня исчерпана.
Время закрытия собрания: 12 час. 50 мин,
Дата составления протокола: 29 марта 2012 года
Председатель Совета директоров: Д.В. Гудков
Секретарь Совета директоров: Вологдин А. В.