Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автотеплотехник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автотеплотехник"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Тюмень, улица Ветеранов труда, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027200819414
1.5. ИНН эмитента: 7202031519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00373-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.avtoteplo.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 30 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 30 марта 2012 г., №2.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества
2.3.1. Представить годовой отчет ОАО Автотеплотехник за 2011 год на утверждение общему годовому собранию акционеров.
2.3.2. Представить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 финансовый год, в т.ч. бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков на утверждение общему годовому собранию акционеров.
2.3.3. Представить на утверждение собранию заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества.
2.3.4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить открытым голосованием количественный состав Совета директоров из 5 человек в соответствии с п.20.5. Устава. Внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры в состав Совета директоров согласно поданным заявкам:
•Зайцева Галина Федоровна - доля в уставном капитале эмитента: 27%, доля обыкновенных акций-30,48%. Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет.
•Зайцев Дмитрий Иванович - доля в уставном капитале эмитента: 17,51%, доля обыкновенных акций- 23,26% Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет.
•Зайцев Сергей Иванович - доля в уставном капитале эмитента: 13,58%, доля обыкновенных акций-18,1% Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет.
•Тестешева Татьяна Петровна - доля в уставном капитале эмитента: 0,09%. доля обыкновенных акций-0,02%. Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет.
•Мозжегорова Наталья Геннадьевна - доля в уставном капитале эмитента: 0%. доля обыкновенных акций-0%. Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет.
2.3.5. Рекомендовать общему собранию утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек. Внести в бюллетени по выборам ревизионной комиссии общества кандидатуры:
•Уфимцева Гульфия Исламовна
•Котович Рушания Мухаметгазисовна
•Шувара Владимир Ильич
2.3.6.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
•Утверждение годового отчета,
•Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, приложений к бухгалтерскому балансу, аудиторского заключения и пояснительной записки
•Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового 2011 года.
•Отчет ревизионной комиссии.
•Выборы членов Совета директоров общества.
•Выборы членов ревизионной комиссии общества.
•Утверждение аудитора общества.
•Одобрение крупной сделки по предоставлению кредитной линии и залога
•О приобретении доли участия в ООО «Гросс»
•Об освобождении ОАО «Автотеплотехник» от обязанности эмитента раскрыть или представить информацию о ценных бумагах и направлении заявления в ФСФР об освобождении от указанной обязанности.
2.3.7. Утвердить предложенную форму и текст именного бюллетеня.
2.3.8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания:
•годовой отчет за 2011 год;
•годовая бухгалтерская отчетность;
•заключение аудитора общества;
•заключение ревизионной комиссии.
2.3.9. Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании - 23.04.2012 года.
2.3.10.Созвать годовое собрание акционеров ОАО Автотеплотехник - 15.05.2012 года. Общее годовое собрание провести в очной форме. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников собрания: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 11, ОАО Автотеплотехник. Время начала собрания – 16.00 часов. Начало регистрации - 14.00 часов. Окончание регистрации –16.00 часов.
2.3.11. Утвердить:
•Зайцева С.И. ,генерального директора, председателем собрания;
•Тестешеву Т.П. заведующую по управлению кадрами и трудовыми отношениями, секретарем общего годового собрания;
•план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания;
•текст сообщения о проведении собрания акционеров в газету «Тюменский курьер»;
2.3.12.Рекомендовать собранию утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов на обыкновенные и привилегированные именные акции.
2.3.13. Рекомендовать собранию утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «Аудиторская консалтинговая фирма «Альянс».
2.3.14. Рекомендовать собранию принять решение об освобождении ОАО «Автотеплотехник» от обязанности эмитента раскрыть или представить информацию о ценных бумагах и направлении заявления в ФСФР об освобождении от указанной обязанности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И.Зайцев
3.2. Дата: 30.03.2012