1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739176563
1.5. ИНН эмитента 7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 29 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 29 марта 2012 г., протокол № 7/2012.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
«№ 1/7/2012
«1.1.Одобрить создание Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк» и утвердить регламент его работы (Приложение № 1)
1.2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк»:
Председатель Комитета по аудиту: г-н Тамаш Шенк;
Член Комитета по аудиту: г-жа Илдико Такс;
Член Комитета по аудиту: г-жа Энико Жако».»
«№ 2/7/2012
«Утвердить документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего контроля:
- Методология оценки рисков при проведении проверок (Internal Audit Risk Analysis Methodology) – Приложение № 2
- Методология годового планирования проверок (Methodology for annual planning of audits) – Приложение № 3».»
«№ 3/7/2012
«Одобрить заключение сделки уступки прав (требований) в соответствии с Приложением № 4».»
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления, член Правления Давид Семере
3.2. Дата “29” марта 2012 г. М.П.