О проведении заседания совета директоров ОАО «Центрторг» и его повестке дня,а также об отдельных решениях, принятых советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Центрторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Центрторг»
1.3. Место нахождения эмитента
394000, г. Воронеж, проспект Революции, 58
1.4. ОГРН эмитента
1033600016670
1.5. ИНН эмитента
3650000966
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40045-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://web.vrn.ru/ctrg/
2. Содержание сообщения
« О проведении заседания совета директоров ОАО «Центрторг» и его повестке дня,а также о решении, принятом советом директоров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров: 29 марта 2012года.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2012 года.
Повестка дня:
1.О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011года.
Присутствовало 7 членов совета директоров, кворум-100%.
Голосовали: «За»-7 человек, «Против»-нет, «Воздержавшихся»-нет.
Содержание принятого советом директоров решения:
Рекомендовать выплатить годовые дивиденды по результатам работы Общества за 2011 год в размере 25 копеек на одну именную бездокументарную обыкновенную акцию и 55 копеек на одну привилегированную именную бездокументарную акцию (в соответствии с пунктом 3.2 Устава ОАО «Центрторг»).
Выплату начисленных годовых дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям осуществить денежными средствами.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2012 года, протокол № 9
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ «Центрторг» Кастрюлев С.А.
(подпись)
М.П.
3.2. Дата “29”марта 2012г.