об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новозыбковский завод электротермического и электросварочного оборудования «Индуктор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72
1.4. ОГРН эмитента 1023201535994
1.5. ИНН эмитента 3204001047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nzi.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 человек из 10 или 90% от общего количества избранных членов Совета Директоров (кворум имеется)
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержалось» - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров принято решение:
Утвердить аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «Бухгалтерская отчетность Общества, проект распределения прибыли по итогам 2011 года»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержалось» - нет.
По второму вопросу повестки принято решение:
Утвердить бухгалтерскую отчетность по итогам работы за 2011 год и проект распределения прибыли за 2011 год.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «О дивидендах»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержалось» - нет.
По третьему вопросу повестки принято решение:
Рекомендовать дивидендов по итогам работы за 2011 год не начислять.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Годовой Отчет Общества по итогам 2011 года»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержался» - нет
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Годовой Отчет Общества по итогам работы за 2011 год.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня: «О назначении председательствующего на годовом собрании акционеров 2012 (в дальнейшем ГОСА 2012), которое состоится 24 мая 2012 года»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Председательствующим на Годовом собрании акционеров (ГОСА 2012) назначить Ромбах Л.И.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 6 от 29.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» Г.Г. Ромбах
(подпись)
3.2. Дата “29” марта 2012 г. М.П.