1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КСРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 660010, Красноярский край, г.Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д.150
1.4. ОГРН эмитента: 1022401942860
1.5. ИНН эмитента: 2461007731
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40212-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-river.ru/about/docs/associated/KSRP/
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
По вопросу №1: Об определении цены субаренды земельного участка (кадастровый номер 24:50:0600011:977), передаваемого ОАО "Красноярский судоремонтный завод" для ОАО "Енисейское речное пароходство".
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №2: О включении вопроса "О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-193)" в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод".
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №3: О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство" (Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-193).
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №4: Об определении цены субаренды земельного участка (кадастровый номер 24:50:0000000:1165), передаваемого ОАО "Красноярский судоремонтный завод" для ОАО "Енисейское речное пароходство".
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №5: О включении вопроса "О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-195)" в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод".
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №6: О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство" (Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-195).
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №7: Об определении цены субаренды земельного участка (кадастровый номер 24:50:0600011:978), передаваемого ОАО "Красноярский судоремонтный завод" для ОАО "Енисейское речное пароходство".
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №8: О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-194).
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №9: О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство" (Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-194).
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
2.2. Содержание решений:
По вопросу №1 решили: - Цену субаренды земельного участка (кадастровый номер 24:50:0600011:977), передаваемого ОАО "Красноярский судоремонтный завод" для ОАО "Енисейское речное пароходство", определить с 01.01.2012 в размере 102 993 (сто две тысячи девятьсот девяносто три) руб. 56 коп., в том числе НДС в размере 15 710 (пятнадцать тысяч семьсот десять) руб. 88 коп., в месяц.
По вопросу №2 решили: "Одобрить сделку ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-193 в части увеличения с 01.01.2012 арендной платы в месяц до 102 993 (сто две тысячи девятьсот девяносто три) руб. 56 коп., в том числе НДС в размере 15 710 (пятнадцать тысяч семьсот десять) руб. 88 коп.".
По вопросу №3 решили: Совершить сделку ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство", по которой вносятся изменения в условия Договора субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-193 в части увеличения с 01.01.2012 арендной платы в месяц до 102 993 (сто две тысячи девятьсот девяносто три) руб. 56 коп., в том числе НДС в размере 15 710 (пятнадцать тысяч семьсот десять) руб. 88 коп.
По вопросу №4 решили: Цену субаренды земельного участка (кадастровый номер 24:50:0000000:1165), передаваемого ОАО "Красноярский судоремонтный завод" для ОАО "Енисейское речное пароходство", определить с 01.01.2012 в размере 76 154 (семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят четыре) руб. 79 коп., в том числе НДС в размере 11 616 (одиннадцать тысяч шестьсот шестнадцать) руб. 83 коп., в месяц.
По вопросу №5 решили: "Одобрить сделку ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-195 в части увеличения с 01.01.2012 арендной платы в месяц до 76 154 (семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят четыре) руб. 79 коп., в том числе НДС в размере 11 616 (одиннадцать тысяч шестьсот шестнадцать) руб. 83 коп.".
По вопросу №6 решили: Совершить сделку ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство", по которой вносятся изменения в условия Договора субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-195 в части увеличения с 01.01.2012 арендной платы в месяц до 76 154 (семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят четыре) руб. 79 коп., в том числе НДС в размере 11 616 (одиннадцать тысяч шестьсот шестнадцать) руб. 83 коп.
По вопросу №7 решили: Цену субаренды земельного участка (кадастровый номер 24:50:0600011:978), передаваемого ОАО "Красноярский судоремонтный завод" для ОАО "Енисейское речное пароходство", определить с 01.01.2012 в размере 18 025 (восемнадцать тысяч двадцать пять) руб. 61 коп., в том числе НДС в размере 2 749 (две тысячи семьсот сорок девять) руб. 67 коп., в месяц.
По вопросу №8 решили: Одобрить сделку ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-194 в части увеличения с 01.01.2012 арендной платы в месяц до 18 025 (восемнадцать тысяч двадцать пять) руб. 61 коп., в том числе НДС в размере 2 749 (две тысячи семьсот сорок девять) руб. 67 коп.
По вопросу №9 решили: Совершить сделку ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Енисейское речное пароходство", по которой вносятся изменения в условия Договора субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-194 в части увеличения с 01.01.2012 арендной платы в месяц до 18 025 (восемнадцать тысяч двадцать пять) руб. 61 коп., в том числе НДС в размере 2 749 (две тысячи семьсот сорок девять) руб. 67 коп.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "02" апреля 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – "02" апреля 2012, протокол №6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КСРЗ" А.В. Дементьев
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.