Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "Молодая гвардия"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Молодая гвардия»
13 Место нахождения эмитента 127055, г Москва, ул Сущевская, д 21
14 ОГРН эмитента 1027739804146
15 ИНН эмитента 7707082177
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04214-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gvardiyaru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
22 Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
23 Дата и место проведения общего собрания: 29032012 по адресу: г Москва, ул Сущевская, д 21, подъезд № 2, этаж 6, ком 617 (библиотека)
24 Кворум общего собрания: В годовом общем собрании акционеров Общества приняло участие 27 акционеров (их законные представители), являющиеся владельцами 2 523 364 голосующими акциями Общества, что составляет 91,7587 % от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1Утверждение порядка ведения собрания
Решение принято: За - 99,9968 % голосов, против - нет, воздержалось - 0,0032 % голосов
2Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Решение принято: За - 99,9968 % голосов, против - нет, воздержалось - 0,0032 % голосов
3Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
Решение принято: За - 99,9948 % голосов, против - нет, воздержалось - 0,0052 % голосов
4Избрание членов Совета директоров Кумулятивное голосование:
Дорошина Татьяна Александровна – 2 185 718 голоса;
Зайцев Георгий Васильевич – 2 168 192 голоса;
Колосова Алла Михайловна – 2 183 406 голоса;
Пстыга Владимир Иосифович – 2 136 316 голоса;
Ростовцев Юрий Алексеевич – 2 197 932 голоса;
Соловьев Геннадий Викторович – 2 223 996 голоса;
Шибанов Вячеслав Викторович – 2 132 908 голоса;
Юркин Валентин Федорович – 4 957 554 голоса
5Избрание членов Ревизионной комиссии
Ига Наталья Павловна:
За - 2 134 348 % голосов, против - 0,0 % голосов, воздержалось - 0,0034 % голосов
Косыгин Роман Анатольевич:
За - 2 134 348 % голосов, против - 0,0 % голосов, воздержалось - 0,0034 % голосов
Тавлинов Сергей Валерьевич:
За - 2 134 348 % голосов, против - 0,0 % голосов, воздержалось - 0,0034 % голосов
6Утверждение аудитора Общества
Решение принято: За - 99,9968 % голосов, против - нет, воздержалось - 0,0032 % голосов
26 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить порядок ведения собрания
2 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Прибыль по итогам 2011 года не распределять, а оставить в распоряжении Общества, направив на развитие Общества Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
4Избрать Совет директоров в следующем составе:
Дорошина Татьяна Александровна;
Зайцев Георгий Васильевич;
Колосова Алла Михайловна;
Пстыга Владимир Иосифович;
Ростовцев Юрий Алексеевич;
Соловьев Геннадий Викторович;
Шибанов Вячеслав Викторович;
Юркин Валентин Федорович
5 Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Ига Наталья Павловна;
Косыгин Роман Анатольевич;
Тавлинов Сергей Валерьевич
6 Утвердить независимым аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АкПас» (Свидетельство о гос регистрации: Е 003346, приказ Министерства финансов РФ № 9 от 170103 г), продлено по 17012013 г
27 Дата составления протокола общего собрания: 02042012 г
Генеральный директор
ОАО «Молодая гвардия» ___________________________________ВФ Юркин
Дата 02042012 МП