о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК «Вологдаагрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 160032, город Вологда, улица Маршала Конева, дом 35-а
1.4. ОГРН эмитента 1023500886386
1.5. ИНН эмитента 3525000888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01633-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fondstroy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров о созыве внеочередного собрания Совета директоров: 30 марта 2012года
2.2. Дата проведения внеочередного собрания Совета директоров: 30 марта 2012года
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется. В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 5-ти избранных.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
Утверждение повестки дня годового очередного общего собрания, а также порядка и сроков проведения общего собрания акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой»:
2. Рассмотрение бухгалтерского отчета компании за 2011 год.
3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ОАО ААК «Вологдаагрострой».
4. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию ОАО ААК «Вологдаагрострой».
5. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 2011 год.
6. Рассмотрение кандидатуры аудитора общества на 2012 год.
7. Рассмотрение аудиторского заключения за 2011 год.
8. Утверждение регистратора ОАО ААК «Вологдаагрострой» и условий договора с ним на 2012 год.
9. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии за 2011 год
10. Рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала ОАО ААК «Вологдаагрострой» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств общества – добавочного капитала.
11. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав ОАО ААК «Вологдаагрострой», связанных с увеличением уставного капитала.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.5.1. Утвердить повестку дня годового очередного общего собрания акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой» в следующей редакции:
1.Утверждение годового отчета «О результатах деятельности компании за 2011 год»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках компании за 2011 год
3. Утверждение количественного состава и выборы членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ААК «Вологдаагрострой».
5. О выплате дивидендов за 2011 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Утверждение аудиторского заключения за 2011 год.
8. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 год.
9. Увеличение уставного капитала ОАО ААК «Вологдаагрострой» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств Общества – добавочного капиталa.
10. Внесение изменений в Устав ОАО ААК «Вологдаагрострой», связанных с увеличением уставного капитала.
2) Провести годовое очередное общее собрание акционеров в форме собрания и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров на 25 мая 2012 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Вологда, улица Конева, дом 35-а.
3) Определить время начала регистрации акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой» – 25 мая 2012 года в 15 часов 00 минут.
4) Списки акционеров, имеющих право участвовать в годовом очередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра на 11 мая 2012 года.
5) о проведении годового очередного общего собрания акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой» опубликовать в областной газете «Красный север».
6) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового очередного общего собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках компании за 2011 год;
• годовой отчет «О результатах деятельности компании за 2011 год»
• заключение аудитора общества;
• заключение ревизионной комиссии общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
• сведения об аудиторе Общества;
• информацию по процедуре увеличения уставного капитала;
• проект изменений в Устав Общества (лист изменений).
Предоставить указанную информацию для ознакомления акционерам ОАО ААК «Вологдаагрострой» по адресу: город Вологда, улица Конева, дом 35-а.
7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.5.2. Представить Годовой отчет «О результатах деятельности компании за 2011 год» на утверждение общему собранию акционеров ОАО АКК «Вологдаагрострой»
2.5.3. Представить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках компании на утверждение общему собранию акционеров ОАО АКК «Вологдаагрострой»
2.5.4. Определить количественный состав членов Совета директоров – 5 человек. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общему собранию акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой».
2.5.5. Определить количественный состав членов ревизионной комиссии – 3 человека. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии общему собранию акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой»
2.5.6. Вынести на утверждение общему собранию акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой» решение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2011 год.
2.5.7. Предложить общему собранию акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой» на утверждение в качестве аудитора общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит».
2.5.8. Представить заключение аудитора на утверждение общему собранию акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой»
2.5.9. Утвердить в качестве регистратора общества на 2012 год ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Вологодский филиал, условия договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Вологодский филиал от 01.06.1999 года, действующего с изменениями и дополнениями оставить в силе
2.5.10. Представить отчет ревизионной комиссии на утверждение общему собранию акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой»
2.5.11. Предложить общему собранию акционеров ОАО ААК «Вологдаагрострой» увеличить уставной капитал ОАО ААК «Вологдаагрострой» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств – добавочного капитала на следующих условиях:
- номинальная стоимость акций каждой категории (типа) (обыкновенные, привилегированные) до конвертации составляет 1 рубль;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – именные обыкновенные в количестве 98057 штук; именные привилегированные в количестве 17903 штук;
- номинальная стоимость каждой категории (типа) акций после конвертации: - именных обыкновенных акций - 33 рубля; именных привилегированных акций – 33 рубля;
- уставный капитал общества после конвертации составит 3 826 680 рублей.
- способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, дата конвертации – 01 июля 2010 года.
- имущество (собственные средства) ОАО ААК «Вологдаагрострой», за счет которого увеличивается уставный капитал – добавочный капитал ОАО ААК «Вологдаагрострой» в размере 3 620 000 рублей.
2.5.12. Предложить общему собранию ОАО ААК «Вологдаагрострой» внести изменения в Устав ОАО ААК «Вологдаагрострой», в связи с увеличением уставного капитала компании
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 1 от 02 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Корытин
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.