Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Региональный банк развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 60
1.4. ОГРН эмитента 1020200000040
1.5. ИНН эмитента 0278081806
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02782В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rbrbank.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение кандидатуры аудиторской фирмы для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров, определение размера стоимости услуг аудитора.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
9. Предварительное утверждение годового отчета
10. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям по результатам финансового года.