“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Банк Интеза»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Петроверигский пер. д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739177377
1.5. ИНН эмитента 7708022300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2216
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bancaintesa.ru/ru/about/disclosure/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров с осуществлением голосования бюллетенями для голосования
2.3. Дата, место и время
проведения общего собрания: 30 марта 2012 года, 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Банка, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании: 876 128, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Банка, в соответствии с Уставом Банка Собрание являлось правомочным. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. О выборе секретаря собрания и лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета
о прибылях и убытках ЗАО «Банк Интеза» за 2011 год.
3. О распределении прибыли Банка по результатам деятельности за 2011 год.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Ревизора Банка.
6. Об утверждении внешнего аудитора Банка.
7. О вознаграждении членам Совета директоров за 2011 год.
8. О вознаграждении Ревизору за 2011 год.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О лице, уполномоченном подписывать документацию, связанную с
Годовым Общим собранием акционеров, и документы по исполнению его решений.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
1. О выборе секретаря собрания и лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
«За» - 876 128 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ЗАО «Банк Интеза» за 2011 год.
«За» - 876 128 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
3. О распределении прибыли Банка по результатам деятельности за 2011 год.
«За» - 876 128 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
4. Об избрании членов Совета директоров.
«За» - 876 128 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
5. Об избрании Ревизора Банка.
«За» - 876 128 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
6. Об утверждении внешнего аудитора Банка.
«За» - 876 128 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
7. О вознаграждении членам Совета директоров за 2011 год.
«За» - 759 990 (86,744%); «Против» - 0; «Воздержался» - 116 138 (13,256%)
8. О вознаграждении Ревизору за 2011 год.
«За» - 876 128 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В части одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с Европейский Банк Реконструкции и Развития:
«За» - 759 990 (100% голосов незаинтересованных акционеров); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
В части одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca IMI, SEB (Société Européenne de Banque S.A.), Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC, Pravex Bank, Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., Servitia S.A., ЗАО «Интеза Лизинг»
«За» - 116 138 (100% голосов незаинтересованных акционеров); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
10. О лице, уполномоченном подписать документацию, связанную с Годовым Общим собранием акционеров, и документы по исполнению его решений
«За» - 876 128 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Коляду Ростислава Ростиславовича секретарем Годового Общего собрания акционеров. Избрать Гульняеву Лилию Александровну лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках ЗАО «Банк Интеза» за 2011 год.
3. Распределить чистую прибыль ЗАО «Банк Интеза» за 2011 год в размере 549 591 927,10 рублей следующим образом:
• направить 5% от чистой прибыли в сумме 27 479 596,36 рублей в Резервный фонд Банка;
• утвердить предложенные Советом директоров Банка размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Банка: выплатить дивиденды за 2011 год в денежной форме в размере 188 рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию Банка номинальной стоимостью 12 350 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 31 мая 2012 г.;
• оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 357 233 802,42 рублей оставить нераспределенной;
4. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 7 (семи) членов и избрать следующих членов Совета директоров:
1. Фаллико Антонино
2. Акилле Норберто
3. Амброжди Вальтер
4. Селва Армандо
5. Грассе Томас
6. Каталано Сальваторе
7. Рарис Микеле
5. Избрать Моньола Пьетро Франческо Ревизором Банка на 2012 год.
6. Утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» внешним аудитором Банка на 2012 год.
7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ЗАО «Банк Интеза» за 2011 год в следующем размере:
1. Фаллико Антонино в размере 180 000 Евро;
2. Каталано Сальваторе в размере 18 000 Евро;
3. Акилле Норберто в размере 14 000 Евро;
4. Селва Армандо в размере 14 000 Евро;
5. Грассе Томас в размере 14 000 Евро.
8. Выплатить вознаграждение г-ну Моньолу, Ревизору ЗАО «Банк Интеза», за 2011 год в размере 15 000 Евро.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности со следующими лицами:
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Banca IMI
- SEB (Société Européenne de Banque S.A.)
- Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
- Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC
- Pravex Bank
- Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
- Servitia S.A.
- ЗАО «Интеза Лизинг»
- Европейский Банк Реконструкции и Развития
по:
- кредитованию;
- поручительству, залогу и иным видам обеспечения исполнения обязательств;
- осуществлению операций на рынках капитала и валютных рынках;
- размещению и привлечению депозитов и вкладов на любой срок;
- открытию счетов, операциям по банковским счетам;
- уступке прав/приобретению прав;
- сделкам по зачету или неттингу;
- предоставлению лицензий;
- оказанию услуг.
Параметры сделок – каждая сделка не должна превышать 50% балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату перед совершением сделки. Все перечисленные сделки совершаются в рамках лимитов цен или ставок Банка, а при отсутствии утвержденных лимитов ставок и цен – по рыночным ценам и ставкам по аналогичным сделкам
10. Уполномочить г-на Фаллико подписывать документы, связанные с исполнением принятых на Годовом Общем собрании акционеров решений, а также подписывать какую-либо документацию (включая, но не ограничиваясь: протокол собрания, выписки из протокола), связанную с Годовым Общим собранием акционеров.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 апреля 2011 года
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления О.В.Леин
3.2. Дата “02 ” апреля 2012г. М.П.