«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество фирма «Геленджик-Отель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО фирма «Геленджик-Отель»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1032301869764
1.5. ИНН эмитента 2304011618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31044-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=43
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2012г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества фирмы «Геленджик-Отель». Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирмы «Геленджик – Отель».
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям открытого акционерного общества фирмы «Геленджик – Отель» по результатам финансового 2011 года.
5. О выдвижении кандидатур на избрание в члены Совета директоров ОАО фирмы «Геленджик – Отель».
6. О выдвижении кандидатур на избрание в члены Ревизионной комиссии ОАО фирмы «Геленджик – Отель».
7. О выдвижении кандидатуры на утверждение аудитора ОАО фирмы «Геленджик – Отель».
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Об утверждении формы, текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. О предварительном утверждении годового отчета ОАО фирмы «Геленджик – Отель» за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО фирма «Геленджик-Отель» А.А. Хрестин
3.2. Дата: 02.04.2012 м.п.