ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество «Завод бытовой техники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗБТ»
1.3. Место нахождения эмитента 192102, Санкт-Петербург, Волковский проспект, дом 6
1.4. ОГРН эмитента 1027807976041
1.5. ИНН эмитента 7816030820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02115-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leninetz-bt.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 02.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка. Протокол № 6 от 02.04.2012 года, дата составления протокола: 02.04.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой техники» приняты решения:
1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗБТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой техники»:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли в (том числе (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
3) Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗБТ», - 06 апреля 2012 года.
4) Установить: а) дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗБТ» – 27 апреля 2012 года; б) время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗБТ» – 11 часов 15 минут; в) место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗБТ»: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ОАО «Завод бытовой техники», Волковский проспект, дом 6.
5) Установить время регистрации акционеров ОАО «ЗБТ», прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗБТ» – с 11 часов 00 минут.
6) Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой техники» путем опубликования сообщения о годовом общем собрании акционеров в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Предлагаю предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам ОАО «Завод бытовой техники» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой техники», с 06 апреля 2012 года по 26 апреля 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ОАО «Завод бытовой техники», Волковский пр., дом 6., а в день проведения собрания – по месту проведения собрания.
Утвердить текст сообщения о проведении 27 апреля 2012 года годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой техники» (текст прилагается).
7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗБТ».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ОАО «Завод бытовой техники» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой техники»:
а) годовой отчет Общества за 2011 год;
б) заключение Ревизора Общества и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
в) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод бытовой техники»;
г) сведения о кандидате в Ревизоры ОАО «Завод бытовой техники»;
д) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой техники»;
е) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод бытовой техники»;
ж) протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Завод бытовой техники» от 31 января 2012 года, от 26 марта 2012 года и от 02 апреля 2012 года;
з) порядок ведения собрания.
3.1. Генеральный директор __________________________________А. Л. Владимиров
(подпись)
3.2. Дата «02» апреля 2012 года. М.П.