ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество «Завод «Нева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Нева»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 5/1
1.4. ОГРН эмитента 1027804855726
1.5. ИНН эмитента 7810227860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leninetz-bt.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 02.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка. Протокол № 7 от 02.04.2012 года, дата составления протокола: 02.04.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Завод «Нева» приняты решения:
1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Нева» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева»:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли в том числе (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
3) Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Нева», - 06 апреля 2012 года.
4) Установить: а) дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева» – 27 апреля 2012 года; б) время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева» – 11 часов 50 минут; в) место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева»: Санкт-Петербург, ОАО «Завод бытовой техники», Волковский пр., д. 6».
5) Установить время регистрации акционеров ОАО «Завод «Нева», прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Нева», – с 11 часов 45 минут.
6) Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева» путем опубликования сообщения о годовом общем собрании в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам ОАО «Завод «Нева» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева», с 06 апреля 2012 года по 26 апреля 2012 года с 10 часов 00 минут до16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 5/1, канцелярия ОАО «Завод «Нева», а в день проведения собрания – по месту проведения собрания. Утвердить текст сообщения о проведении 27 апреля 2012 года годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева» (текст прилагается)».
7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Нева».
8) Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ОАО «Завод «Нева» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева»:
а) годовой отчет Общества за 2011 год;
б) заключение Ревизора Общества и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011год;
в) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Нева»;
г) сведения о кандидате в Ревизоры ОАО «Завод «Нева»;
д) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева»;
е) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Нева»;
ж) протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Завод «Нева» №5 от 31 января 2012 года, №6 от 26 марта 2012 года и №7 от 02 апреля 2012 года;
з) порядок ведения собрания.
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Нева" __________________________________А. Л. Владимиров
(подпись)
3.2. Дата «02» апреля 2012 года. М.П.