о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента: 1028600001880.
1.5. ИНН эмитента: 8601000666.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01971В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmb.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.04.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: заседание совета директоров эмитента будет проводиться в форме заочного голосования; дата окончания приема заполненных бюллетеней 19.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
2. О рассмотрении отчета о результатах ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и выполнении плановых показателей, установленных в соответствии со Стратегией развития деятельности ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК до 2016 года, по итогам 2011 года.
Заместитель президента,
председателя правления
(доверенность № 72-06/11-54 от 14.02.2011) ____________________ С.А. Никонов
(подпись)
М.П.
«02» апреля 2012 г.