О существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Родина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Родина"
1.3. Место нахождения эмитента 353715, Краснодарский край, Каневский район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119
1.4. ОГРН эмитента 1022303977376
1.5. ИНН эмитента 2334006686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58472-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru-web.com/rodina/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2012 г., 353715, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, улица Красная, 75 (дом культуры).
2.4. Кворум общего собрания: 16 204 935 голосов (80,95% от общего количества голосов).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Родина», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 финансового года.
2). Избрание Совета директоров ОАО «Родина».
3). Избрание Ревизора ОАО «Родина».
4). Утверждение аудитора ОАО «Родина».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Родина». Чистую прибыль, полученную по итогам 2011 финансового года, направить на пополнение оборотных средств, развитие производства и иные нужды. Все расходы по материальной и спонсорской помощи выплачивать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 16 204 930; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
2. Избрать членами совета директоров общества следующих лиц:
- Балакин Андрей Викторович
- Заранкин Борис Геннадьевич
- Исупов Максим Валерьевич
- Лях Сергей Владимирович
- Паукште Алексей Юозасович
- Степаненко Сергей Владимирович
- Трояновский Олег Юрьевич
Итоги голосования:
- Балакин Андрей Викторович – «за» - 16 204 928; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет;
- Заранкин Борис Геннадьевич - «за» - 16 204 928; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет;
- Исупов Максим Валерьевич - «за» - 16 204 928; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет;
- Лях Сергей Владимирович - «за» - 16 204 928; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет;
- Паукште Алексей Юозасович - «за» - 16 204 928; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет;
- Степаненко Сергей Владимирович - «за» - 16 204 928; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет;
- Трояновский Олег Юрьевич - «за» - 16 204 928; «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет.
Выборы совета директоров ОАО «Родина» состоялись.
3. Избрать ревизором ОАО "Родина" – Головко Николая Николаевича.
Итоги голосования:
- Головко Николай Николаевич - «за» - 8 197 919; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Выборы ревизора ОАО «Родина» состоялись.
4. Утвердить аудитором ОАО «Родина» на 2012 год ООО «Статус-Аудит».
Итоги голосования: «за» - 16 204 930; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
Формулировка решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Родина». Чистую прибыль, полученную по итогам 2011 финансового года, направить на пополнение оборотных средств, развитие производства и иные нужды. Все расходы по материальной и спонсорской помощи выплачивать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год не выплачивать.
2. В соответствии с итогами голосования членами совета директоров ОАО «Родина» избраны следующие кандидаты:
- Балакин Андрей Викторович
- Заранкин Борис Геннадьевич
- Исупов Максим Валерьевич
- Лях Сергей Владимирович
- Паукште Алексей Юозасович
- Степаненко Сергей Владимирович
- Трояновский Олег Юрьевич
3. Избрать ревизором ОАО "Родина" – Головко Николая Николаевича.
4. Утвердить аудитором ОАО «Родина» на 2011 год ООО «Статус-Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания – «02» апреля 2012 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный
директор ОАО «Родина»
С.В. Степаненко
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.