1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Башинформсвязь”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Башинформсвязь”
1.3. Место нахождения эмитента 450000, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
1.4. ОГРН эмитента 1020202561686
1.5. ИНН эмитента 0274018377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bashtel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 30 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 13 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 2011 год.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011финансовый год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества по итогам конкурса.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Р.Р.Сафеев
3.2. Дата: "30" марта 2012 г. М.П.