« Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня, а также о принятых Советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Александровский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 618320, Россия, Пермский край,
г. Александровск, ул. Войкова, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1025901675513
1.5. ИНН эмитента 5910004528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30477-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.amz.perm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров: 02 апреля 2012 г.
2.2. Время начала заседания совета директоров: 11час.00 мин.
2.3. Место проведения заседания совета директоров: Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, д.3.
2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии решений: 7 членов совета директоров из 7
Результаты голосования по данному вопросу: «ЗА»-5 чел., «ПРОТИВ»- нет.
( голосовали не заинтересованные в сделке члены совета директоров.)
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1) Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи транспортного средства, заключенного между гр. Меграбяном Геворгом Григоровичем – продавцом, и ОАО «Александровский машиностроительный завод» - покупатель.
2.5. Принято решение: одобрить сделку между гр. Меграбяном Геворгом Григоровичем и Открытым акционерным обществом «Александровский машиностроительный завод» - договор купли-продажи легкового автомобиля марки (модели) LEXUS LX 570, индентификационный номер (VIN) JTJHY00W504029824, 2008 года изготовления, по цене 3100000 ( три миллиона сто тысяч) рублей, с оплатой до 10 дней с момента совершения сделки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г.Меграбян
(подпись)
3.2. Дата “02”апреля 2012г. М.П.