14:17 02.04.2012 (обновлено: 16:35 10.12.2012)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЦЭВТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125

1.4. ОГРН эмитента: 1027700015298

1.5. ИНН эмитента: 7726019325

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04229-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nicevt.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012, б/н.

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

2.3. Кворум заседания Совета директоров:

Всего в состав Совета директоров ОАО «НИЦЭВТ» избрано 9 членов.

Члены Совета директоров Общества, предоставившие опросные листы:

1.Артюх Андрей Анатольевич;

2.Воронцов Леонид Викторович;

3.Крайлюк Анатолий Дмитриевич;

4.Мартынов Олег Юрьевич;

5.Минченко Александр Владимирович;

6.Сватков Леонид Жоржевич;

7.Силкин Александр Тихонович;

8.Фролов Александр Васильевич;

9.Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров Общества имеется.

2.4. По п.1 повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «НИЦЭВТ» принято решение:

1. В связи с истечением 29 марта 2012 года, срока действия полномочий Генерального директора ОАО «НИЦЭВТ» Мартынова Олега Юрьевича, назначить на срок с 30 марта 2012 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров в 2012 году Генеральным директором ОАО «НИЦЭВТ» Мартынова Олега Юрьевича.

2. Утвердить условия договора с Генеральным директором ОАО «НИЦЭВТ» Мартыновым Олегом Юрьевичем.

3. Председателю Совета директоров Артюху А.А. заключить (подписать) от имени ОАО «НИЦЭВТ» договор с Генеральным директором ОАО «НИЦЭВТ» Мартыновым Олегом Юрьевичем.

Результаты голосования:

Голосовали "ЗА": Артюх Андрей Анатольевич;

Воронцов Леонид Викторович;

Крайлюк Анатолий Дмитриевич;

Мартынов Олег Юрьевич;

Минченко Александр Владимирович;

Сватков Леонид Жоржевич;

Силкин Александр Тихонович;

Фролов Александр Васильевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Голосовали"ПРОТИВ":-нет.

Голосовали"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":- нет.

Генеральным директором ОАО «НИЦЭВТ» назначен Мартынов Олег Юрьевич.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

По п.6 повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «Об утверждении Дополнительного соглашения к Договору № 457/08 от 21.02.2008 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг» принято решение:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору №457/08 от 21.02.2008 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИЦЭВТ», заключенного с Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр»;

2. Утвердить в новой редакции приложение №1 к договору №457/08 от 21.02.2008 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИЦЭВТ», заключенного с Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр»;

3. Утвердить в новой редакции приложение №3 к договору №457/08 от 21.02.2008 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИЦЭВТ», заключенного с Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр»;

4. Поручить генеральному директору ОАО «НИЦЭВТ» Мартынову О.Ю. заключить (подписать) дополнительное соглашение с приложениями к договору №457/08 от 21.02.2008 с Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр» в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.