«О решениях Совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03176-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 7 человек из 9, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.3. Содержание решения Совета директоров:
1. Утвердить Положение об оценке и управлении операционным риском ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
2. Утвердить Положение по управлению правовым риском и риском потери деловой репутации ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
3. Утвердить Кредитную политику на 2012 год ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.04.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 128 от 02.04.2012.
3. Подпись
3.1. И.О.Председателя Правления А.В.Лебедева
(подпись)
3.2. Дата «02» апреля 2012 г. М. П.