о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "ЭКССТРОЙМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭКССТРОЙМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента 398600, г. Липецк, ул. Ферросплавная,
владение 40а
1.4. ОГРН эмитента 1024800825939
1.5. ИНН эмитента 4823002674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43287-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня (пп. 2 п. 6.1.7., 6.2.2. Приказа ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.):
дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 02.04.2012 г.;
дата проведения заседания совета директоров – 06.04.2012 г.;
повестка дня заседания совета директоров –
Вопрос № 1: Избрание председателя Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Тонких
(подпись)
3.2. Дата “02” апреля 2012 г.